Ảnh minh họa.
Đẩy mạnh các giải pháp phòng chống rửa tiền
Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diện hàng loạt; triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền diễn ra vào sáng 15/10.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện báo cáo, tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra.
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản từ dự án tiền số AntEx
Một sự việc được giới đầu tư quan tâm trong tuần qua đó là ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm liên quan đến các vi phạm xảy ra liên quan đến dự án tiền ảo AntEx và Công ty cổ phần tập đoàn NextTech bị khởi tố, bắt giam. Khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư đã bị rút tiền, tổng số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Theo cáo buộc từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn về tiền mã hóa đã góp vốn phát triển dự án "đồng tiền số AntEx". Từ tháng 8 - 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token, thu về 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng).
Sau đó, ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục sử dụng uy tín cá nhân và hình ảnh "Shark Bình" để quảng bá rầm rộ dự án. Thế nhưng sau đó, Nguyễn Hoà Bình cùng các cổ đông đã âm thầm rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển sang ví cá nhân và quy đổi sang VNĐ để chia nhau, hoặc sử dụng sai mục đích.
Minh bạch thị trường tài sản mã hóa, chống rửa tiền
Điều đáng nói, trước AntEx, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam. Ví dụ như dự án Wingstep với đồng tiền ảo có tên là BUSD, huy động tới 200 tỉ đồng từ hơn 3.000 nhà đầu tư. Đồng PaynetCoin (PAYN) - một dự án đa cấp trái phép... Tất cả những vụ việc trên đặt ra một câu hỏi: Giải pháp nào để quản lý thị trường này, khi lợi dụng tính "ảo" của Internet, việc phát hành những đồng tiền ảo này trước đây tương đối dễ dàng?
Có những giai đoạn, những dự án tiền ảo, tài sản mã hoá "trăm hoa đua nở". Thế nhưng Nghị quyết 05/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hoá mới được ban hành đã có những quy định để siết chặt hoạt động này.
Đầu tiên, các giao dịch loại tài sản này bắt buộc phải thực hiện trên các sàn do cơ quan quản lý nhà nước cấp phép thí điểm. Giai đoạn đầu, chỉ có 5 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ.
Các sàn giao dịch tại Việt Nam sẽ là sàn tập trung. Tức là một nền tảng người dùng có thể mua, bán tài sản mã hoá thông qua một sàn trung gian. Giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống khớp lệnh của sàn, không phải giữa hai người trực tiếp.
Ngoài ra, trong giai đoạn thí điểm, chỉ những nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hoá hoặc nhà đầu tư nước ngoài mới được mở tài khoản. Nghĩa là với những nhà đầu tư mới sẽ không thể tham gia thị trường này tại Việt Nam.
Đây là quy định trong giai đoạn thí điểm để hạn chế tối đa rủi ro. Nhà đầu tư đang giao dịch trên sàn quốc tế cần chủ động chuyển tài sản về sàn trong nước khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động. Sau 6 tháng kể từ thời điểm này, nếu vẫn giao dịch trên nền tảng không hợp pháp, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết 05/2025 về quản lý giao dịch ngoài hệ thống.
Ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin: "Các doanh nghiệp đang tích cực triển khai xây dựng hệ thống, xây dựng các quy trình và thành lập các doanh nghiệp đáp ứng theo nhu cầu của Nghị quyết, để cung cấp tài sản mã hóa tại Việt Nam"
"Sự chuẩn bị tích cực từ các cơ quan quản lý trong việc ban hành Nghị quyết, đặc biệt là công tác phổ biến tuyên truyền. Đây là bước đi đầu tiên, nhưng trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ ban thêm những chính sách để thúc đẩy ra các loại tài sản, khai thác được tiềm năng tại thị trường này", ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho hay.
